সাহসী এবং অহংকারী; নিরাপদ পুনরাবৃত্তি ব্যবসা; সন্দেহজনক ট্যাক্স রিটার্ন; এবং সাম্প্রতিক ট্যাক্স মামলার অন্যান্য হাইলাইট।
বিষয়বস্তু প্রক্রিয়াকরণ
স্কোকি, ইলিনয়: প্রাক্তন DeKalb কাউন্টি স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট ডেভন হর্টন একটি মামলায় তিনটি ফেডারেল অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন যেটি 2022 সালে ইলিনয়েতে তার প্রাক্তন চাকরিতে কিকব্যাক, স্কুল জেলার অর্থের অপব্যবহার এবং কর ফাঁকি সহ একটি র্যাকেটিয়ারিং স্কিম জড়িত।
5 জানুয়ারী, 2027 এর জন্য সাজা নির্ধারণ করা হয়েছে।
মামলাটি 2023 সালে ডিক্যালব কাউন্টি স্কুলে যোগদানের আগে ইভানস্টন/স্কোকি ডিস্ট্রিক্ট 65-এর নেতৃত্ব দিয়েছিল। প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে তিনি তিনজন দীর্ঘদিনের বন্ধুর মালিকানাধীন কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছিলেন, পরিষেবা প্রদান না করার জন্য বিল অনুমোদন করেছিলেন এবং বিনিময়ে জেলার অর্থপ্রদানের একটি অংশ পেয়েছিলেন।
স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ফান্ডে 2022 সালে ব্যক্তিগত খাবার, উপহার কার্ড এবং গাড়ির খরচের জন্য একটি জেলা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হয়। কর ফাঁকির অভিযোগে আয় ফাঁকি দেওয়া এবং সেই বছরের জন্য মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়া জড়িত।
হর্টনকে 2025 সালের অক্টোবরে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে 15 নভেম্বর, 2025-এ তিনি ডিকালব কাউন্টি স্কুল থেকে পদত্যাগ করেন।
আলবানি, নিউ ইয়র্ক: একটি নিউ জার্সি দম্পতি একটি দেশব্যাপী জালিয়াতি প্রকল্পের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন যা করদাতার তহবিল ব্যবহার করেছে।
Jale Watts এবং Louis Pino-Cupetta $13 মিলিয়নেরও বেশি চুরির জন্য দায়ী।
তদন্তকারীরা বলেছেন যে পার্ল ট্রানজিট নামে একটি জাল ট্রাকিং কোম্পানি রাজ্যের কাছ থেকে অর্থপ্রদান চাওয়ার পরে নিউ ইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার অফিস এই স্কিমটি উন্মোচন করে।
তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেছেন যে পার্ল ট্রানজিট একটি আসল কোম্পানি নয়। তারা পরে আবিষ্কার করেছে যে জাল কোম্পানিটি বেশ কয়েকটি রাজ্যে পরিবহন এবং গৃহহীন পরিষেবা প্রোগ্রামগুলিতে জাল বিলিং দাবি জমা দিয়েছে।
প্রতারণার অভিযোগে এই দম্পতিকে এখন 20 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হয়েছে। জানুয়ারিতে তাদের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।
মেমফিস, টেনেসি: প্রাক্তন Shelby কাউন্টি কমিশনার এডমন্ড ফোর্ড জুনিয়র ফেডারেল কর ফাঁকির জন্য 24 মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে৷ ফোর্ডও দুই বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তির মুখোমুখি।
2025 সালের গোড়ার দিকে, গ্রহণ এবং ঘুষের অভিযোগে একটি ফেডারেল অভিযোগের পরে ফোর্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ফোর্ড-মালিকানাধীন ব্যবসা, ইএন্ডজে কম্পিউটার সার্ভিসেস এবং মেরামত-এ স্পনসরশিপের বিনিময়ে এলাকার অলাভজনক ব্যক্তিদের ডলারে অনুদান কমিশন দেওয়া হয়েছিল। প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে কোম্পানিতে $250,000 এর বেশি ঢেলে দেওয়া হয়েছিল।
ফোর্ডকেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরিমাণ পরবর্তী তারিখে নির্ধারণ করা হবে। এটি প্রতি মাসে তিনি যা আয় করেন তার প্রায় 10% হতে পারে।
সাজা দেওয়ার সময়, ফেডারেল বিচারক কমিশন থেকে ফোর্ডের পদত্যাগের চিঠিটিকে “সাহসী এবং অহংকারী” বলে অভিহিত করেছেন। তার শাস্তির শর্ত হিসেবে তাকে দেহ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। অভিযুক্ত হওয়ার সময় তিনি তার দ্বিতীয় ও শেষ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ফোর্ডকে আবার পাবলিক অফিসে থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
দণ্ডের জন্য ফোর্ডের বাবা-মা তাকে আদালতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার বাবা, এডমন্ড ফোর্ড সিনিয়র, বর্তমানে মেমফিস সিটি কাউন্সিলের সদস্য।
সান আন্তোনিও: সান আন্তোনিওর একজন মহিলাকে মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে সহায়তা করা বা সহায়তা করার জন্য 53 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
নাতাশা শেরি ব্যাঙ্কস-ব্রাউন, 45, 2016 সালে শুরু হওয়া Tasha’s Total Tax Service নামে একটি ট্যাক্স প্রস্তুতি ব্যবসার মালিকানা ও পরিচালনা করেন। ডিসেম্বর 2020-এ, IRS অপরাধী তদন্ত ব্যাঙ্কস-ব্রাউন দ্বারা প্রস্তুত করা সন্দেহজনক ট্যাক্স রিটার্নের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার তদন্ত শুরু করে।
তদন্তে প্রকাশ করা হয়েছে যে ব্যাঙ্কস-ব্রাউন তার ক্লায়েন্টদের পক্ষে স্বতন্ত্র ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিয়েছে যার মধ্যে মিথ্যা এবং জালিয়াতিমূলক কাটছাঁট এবং ক্রেডিট রয়েছে যা তাদের ট্যাক্স রিটার্ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। ব্যাঙ্কস-ব্রাউন কখনই তার পরিষেবার জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য উল্লেখ করেনি এবং বলেছে যে সে তার কমিশনকে প্রতিদান থেকে কেটে নেবে৷ তার প্রতারণামূলক স্কিমের অংশ হিসাবে, তিনি ট্যাক্স প্রস্তুতি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করেছিলেন যা তাকে তার নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য মনোনীত করতে দেয়। তারপরে ক্লায়েন্ট ব্যাংক-ব্রাউনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের মাধ্যমে আয়ের একটি অংশ পাবে, যার ফি হিসাবে ব্যাঙ্কস-ব্রাউন একটি শতাংশ বজায় রাখবে।
একাধিক গ্রাহক ট্রায়ালে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তারা তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং স্বাক্ষর করার আগে বিশদভাবে রিটার্ন পর্যালোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিচারে উপস্থাপিত প্রমাণগুলি ইঙ্গিত করে যে ব্যাঙ্কস-ব্রাউন 2017 থেকে 2021 এর মধ্যে প্রায় 1,200টি ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করেছে যার ফলে $8 মিলিয়নেরও বেশি রিফান্ড হয়েছে।
টুকসন, অ্যারিজোনা: Darlene Musgrove, 68, Tucson, একজন প্রদত্ত আয়কর প্রস্তুতকারী, তার ক্লায়েন্টদের জন্য তাদের অজান্তে মিথ্যা ফেডারেল আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত করার জন্য 22টি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। 23 ফেব্রুয়ারি, 2027 এর জন্য সাজা নির্ধারণ করা হয়েছিল।
বিচারে, মুসগ্রোভের 12 জন ক্লায়েন্ট সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তাদের ট্যাক্স রিটার্নে তিনি যে ছাড়গুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তা তাদের কাছে ছিল না এবং তারা মিথ্যা কর্তন সম্পর্কে অবগত ছিল না। তারা আরও সাক্ষ্য দিয়েছে যে মুসগ্রোভ তাদের রিটার্ন প্রস্তুত করার সময় তারা যে রিফান্ড পেয়েছিল তা তারা পূর্বে প্রাপ্তির চেয়ে বড় ছিল। সরকার বিচারে যুক্তি দিয়েছিল যে মুসগ্রোভের উদ্দেশ্য ছিল তার ক্লায়েন্টদের জন্য বৃহত্তর রিফান্ড সংগ্রহ করা যাতে সে পুনরাবৃত্তি ব্যবসা সুরক্ষিত করতে পারে।
IRS-এর সাথে দাখিল করা 22টি মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন থেকে মোট কর ক্ষতি প্রায় $127,166।
মিথ্যা ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন তৈরি এবং দাখিল করতে সহায়তা করা এবং সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ তিন বছরের জেল এবং $100,000 জরিমানা, বা উভয়ই হতে পারে।
ইয়ঙ্কার্স, নিউ ইয়র্ক: একজন Yonkers ট্যাক্স প্রস্তুতকারী স্বীকার করেছেন যে পাঁচ বছরের মেয়াদে ট্যাক্স রিটার্ন মিথ্যা হয়েছে, ক্লায়েন্টদের অনাদায়ী কর ছাড় দিয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউইয়র্কের প্রায় $6 মিলিয়ন অবৈতনিক করের খরচ হয়েছে।
জোসেফ ক্লে, লোদি, নিউ জার্সির 52, একটি মার্কিন ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন তৈরিতে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন৷
ক্লে ইয়ঙ্কার্সের রিজ হিল ডেভেলপমেন্টের একটি অফিসের বাইরে প্রিমিয়ার ট্যাক্স এবং প্রফেশনাল সার্ভিস এবং প্রাইম ট্যাক্স অ্যান্ড প্রফেশনাল সার্ভিসেস পরিচালনা করে।
ক্লে 2018 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত 3,500টিরও বেশি ফেডারেল এবং রাজ্য ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করেছে এবং নিয়মিতভাবে মিথ্যা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছে যেমন জালিয়াতিভাবে আইটেমযুক্ত ট্যাক্স কর্তন এবং আবাসিক শক্তি ক্রেডিটগুলির জন্য মিথ্যা দাবি।
আইআরএস $5 মিলিয়নেরও বেশি হারিয়েছে, যা ক্লে পুনরুদ্ধারে দিতে রাজি হয়েছে এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ $900,000 হারিয়েছে।
ক্লে তিন বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি।
ট্রেন্টন, নিউ জার্সি: অন্য দু’জন আসামী চুরি করা চেক জমা দিয়ে এবং তহবিল তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ব্যাঙ্কগুলিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য $11 মিলিয়ন ষড়যন্ত্রে তাদের ভূমিকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে।
রেমন্ড ওয়েড, 43, মরিসভিল, পেনসিলভানিয়া, 28 সেপ্টেম্বর দোষী সাব্যস্ত করেন। 17 ডিসেম্বরের জন্য সাজা নির্ধারণ করা হয়েছিল।
নিউ জার্সির ট্রেন্টনের 40 বছর বয়সী ডোয়াইন রেডন 29 সেপ্টেম্বর দোষী সাব্যস্ত করেছেন। 9 ফেব্রুয়ারি, 2027-এ সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।
21 জুলাই, 2026 এবং 4 আগস্ট, 2026-এর মধ্যে, আরও আটজন একই ষড়যন্ত্রে তাদের ভূমিকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। হ্যামিল্টন, নিউ জার্সির 45 বছর বয়সী ওয়েন বেসান্ট এবং নিউ জার্সির মউইংয়ের 33 বছর বয়সী রায়ান স্মলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনও বিচারাধীন।
মার্চ 2023 থেকে জুন 2025 পর্যন্ত, আসামীরা নিউ জার্সি এবং পেনসিলভানিয়ার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে – মার্কিন ট্রেজারি চেক সহ – চুরি করা চেকগুলি জমা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল৷ ষড়যন্ত্রকারীরা চুরি করা চেকে অর্থপ্রদানকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত ব্যবসা বা ব্যক্তিদের ছদ্মবেশ ধারণ করে, প্রায়শই অর্থপ্রদানকারীদের নামে ব্যবসায়িক নথি ক্রয় করে।
ষড়যন্ত্রকারীরা জাল ব্যবসায়িক নথি সংগ্রহ করার পরে বা জাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার পরে, তারা চুরি করা চেকগুলি জমা দেয় এবং অর্থ ভাগ করে নেয়। সব মিলিয়ে, ষড়যন্ত্রকারীরা 11 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মোট 100 টি ট্রেজারি এবং কমার্স চেক জমা বা জমা করার চেষ্টা করেছিল। ট্রেজারি চেকের অনেকগুলিই কর্মচারী ধরে রাখার ক্রেডিট হিসাবে জারি করা ফেরত ছিল।
ব্যাংক জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ 30 বছরের জেল এবং $1,000,000 পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
Leave a Reply