একটি ধসে পড়া কোম্পানি কভার করার জন্য একটি খারাপ চেক লেখার অভিযোগে বিচারে উচ্চ-উড়ন্ত আইনজীবী

টরন্টোর একজন আইনজীবী যিনি তার স্ত্রীর সাথে মিলে একটি আইন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা তিন বছর আগে দর্শনীয়ভাবে ভেঙে পড়েছিল, ফার্মের ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্লায়েন্টের অর্থ হারিয়ে যাওয়ার পরে, সোমবার মামলার পুলিশ তদন্ত থেকে প্রতারণার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হয়েছিল।

নিকোলাস কার্টেল, 62, তার স্ত্রীর সাথে যে ফার্মটি চালাতেন, কার্টেল এবং বুই এলএলপি-তে ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে একটি ঘাটতি পূরণ করার প্রয়াসে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে $300,000-এর একটি খারাপ চেক লিখেছিলেন এমন অভিযোগের ভিত্তিতে $5,000-এর বেশি জালিয়াতির একটি গণনার সম্মুখীন হয়েছেন৷

কথিত জালিয়াতিটি 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘটেছিল, যখন কার্টেল এবং বুই এলএলপি একটি ক্লায়েন্টের জন্য একটি সম্পত্তি বিক্রি পরিচালনা করেছিল। আইন সংস্থাটির ক্লায়েন্টকে $2.22 মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার এসক্রো অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত তহবিল ছিল না কারণ বোবি তার কাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে অর্থ আত্মসাৎ করে আসছে, একটি পৃথক দেওয়ানী মামলায় তার সাক্ষ্য অনুসারে।

অর্থ আত্মসাৎ থেকে উদ্ভূত একটি পৃথক মামলায় বয়ে 32টি অপরাধমূলক অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন।

ফেব্রুয়ারী 2023 এর ঘটনাটি বেশ কয়েকটি ঘটনার সূত্রপাত করেছিল যেখানে দক্ষিণ অন্টারিওতে 25 টিরও বেশি সম্পত্তির মালিক এবং ক্রেতাদের রিয়েল এস্টেট ডিল বন্ধ করতে সমস্যা হয়েছিল কারণ কার্টেল এবং বুইয়ের এসক্রো অ্যাকাউন্টে অর্থের অভাব ছিল।

এক দম্পতি টরন্টো হোমবিয়ার কোম্পানির কাছে ন্যস্ত করা $2.16 মিলিয়ন হারিয়েছে, যখন অন্যান্য গ্রাহকরা – বা হোম বায়ার বীমাকারীরা – $729,000 হারিয়েছে৷

একটি ছবিতে স্থগিত আইনজীবী সিংগা বয় এবং তার আইনজীবী অ্যান্ড্রু রেকে দেখা যাচ্ছে, শুক্রবার, 25 অক্টোবর, 2024-এ টরন্টো সুপিরিয়র কোর্ট ত্যাগ করছেন৷ — আদালত অবমাননার জন্য প্রাদেশিক কারাগারে 30 দিনের সাজা হওয়ার পর এখন-অবরুদ্ধ রিয়েল এস্টেট আইনজীবী সিংগা বাউই অক্টোবর 2024 সালে টরন্টো আদালত ত্যাগ করেন। পরে সাজা কমিয়ে ২০ দিন করা হয়। (অ্যালোসিয়াস ওং/সিবিসি)

কার্টেল সেই অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে ফৌজদারি অভিযোগের সম্মুখীন হয় না এবং দীর্ঘদিন ধরে তার নির্দোষতা বজায় রেখেছে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ফার্মে একটি পৃথক আইনি অনুশীলন পরিচালনা করেছিলেন যেটি ক্লাস অ্যাকশন এবং মামলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যখন ক্লায়েন্টের তহবিল চুরির ঘটনাটি তার স্ত্রী সিংহ বয় দ্বারা পরিচালিত ব্যবসার রিয়েল এস্টেটের দিকে ঘটেছিল।

তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি খারাপ চেক লিখেছিলেন বলে অভিযোগ করা ফৌজদারি অভিযোগের বিষয়ে, কার্টেল এটি লেখাকে অস্বীকার করে না তবে বলে যে তার ক্রিয়াকলাপ জালিয়াতির পরিমাণ ছিল না।

তিনি আরও দাবি করেন যে প্রসিকিউটররা বেআইনিভাবে তার কাছ থেকে প্রমাণ গোপন করেছেন এবং অন্যান্য প্রমাণগুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। সোমবার তার বিচারের শুরুতে, তিনি আদালতকে বলেছিলেন যে তিনি তার ফৌজদারি অভিযোগ স্থগিত করার জন্য বিল অফ রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমসের অধীনে একটি প্রস্তাব দায়ের করতে চান।

ব্যাংক কর্মীরা সাক্ষ্য দেন

টরন্টো জেলা আদালতে সোমবার বিচারের শুরুতে, প্রসিকিউটর ডাইহিম ইমামি রয়্যাল ব্যাংক অফ কানাডার তদন্ত বিভাগের একজন সাক্ষীকে ডেকেছিলেন ব্যক্তিগত চেকিং অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত রেকর্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যেটিতে $300,000 চেকটি আঁকা হয়েছিল।

সাক্ষী, এডকিন হোল্ডার, টরন্টো পুলিশের জালিয়াতি ইউনিটের একজন প্রাক্তন গোয়েন্দা, সাক্ষ্য দিয়েছেন যে অ্যাকাউন্ট খোলার নথিগুলি দেখায় যে তিনি কার্টেলের অন্তর্গত এবং খারাপ চেক লেখার কয়েক মাস আগে অ্যাকাউন্টে নেতিবাচক ব্যালেন্স ছিল।

এই কারণে, তিনি বলেন, একটি $300,000 চেক নগদ করতে ব্যর্থ হত, এবং গ্রহীতা ব্যাঙ্ক যদি চেকটি লিখেছেন তার কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে অর্থ হারানোর ঝুঁকি থাকতে পারে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে নিকোলাস কার্টেল মামলার দুই প্রসিকিউটর বিচারের প্রথম দিনের পর আদালতের বাইরে কথা বলছেন। — প্রসিকিউটর মেগান রাসার, বাম, এবং দিহাইম ইমামি কার্টেলের ফৌজদারি বিচারের প্রথম দিনের শেষে আদালতের বাইরে কথা বলছেন। (অ্যালোসিয়াস ওং/সিবিসি)

কার্টেল পরে হোল্ডারকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে মিথ্যা চেক লেখার সময় অ্যাকাউন্টটি আসলে একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট ছিল কিনা, যা হোল্ডার সম্মত হয়েছিল যে এটি সম্ভব ছিল।

প্রসিকিউটররা তারপরে রেকর্ড তৈরি করে দেখিয়েছে যে অ্যাকাউন্টের বিবৃতিতে শুধুমাত্র কার্টেলের নাম রয়েছে, যখন অন্যান্য যৌথ অ্যাকাউন্টের বিবৃতিতে তার নাম এবং বুইয়ের নাম রয়েছে।

টিডি ব্যাঙ্ক থেকে একজন দ্বিতীয় সাক্ষী, যেখানে আইন সংস্থাটির ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট ছিল, সোমবার বিকেলে অ্যাকাউন্টে লেনদেন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করেছিল এবং মঙ্গলবার আবার শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই আদালত অবমাননার দায়ে কারাবরণ করেছেন

কার্টেল ইতিমধ্যে তার অফিসের পতনের জন্য 30 দিন জেলে কাটিয়েছে, তার এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে পৃথক দেওয়ানী মামলায় বিচারক 2024 সালের আগস্টে রায় দেওয়ার পরে আদালত অবমাননার জন্য দায়ী রেকর্ড তৈরি করতে বা ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে হারিয়ে যাওয়া অর্থ কোথায় গেছে সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে।

তিনি সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন, কিন্তু গত আগস্টে তা খারিজ হয়ে যায় কারণ তিনি তা এগিয়ে নিতে পারেননি।

তিনি তার ফার্মের প্রাক্তন ক্লায়েন্টদের দ্বারা প্রাপ্ত তার বিরুদ্ধে বহু মিলিয়ন ডলারের ডিফল্ট রায় চান, যদিও তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাদের আপিল করবেন।

ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা তার সেই রায়গুলির মধ্যে একটি$500,000 এর জন্য, এটি ছিল অন্টারিও কোর্ট অফ আপিল দ্বারা খারিজ ফেব্রুয়ারিতে

অভিযুক্ত তার ফৌজদারি আইনজীবীকে বরখাস্ত করেছে

কার্টেল গত বছরের শেষের দিকে তাকে রক্ষা করার জন্য প্রবীণ ফৌজদারি আইনজীবী রিচার্ড পোসনারকে নিয়োগ করেছিল, কিন্তু 4 1/2 মাস পরে তার ফি এবং বিচারের কৌশল নিয়ে বিরোধের মধ্যে পসনারের সাথে আলাদা হয়ে যায়, একটি পৃথক মামলা থেকে CBC দ্বারা প্রাপ্ত রেকর্ড অনুসারে যেখানে কার্টেল পসনারের অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

এই রেকর্ডগুলি দেখায় যে কার্টেল তার অ্যাটর্নি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হিসাবে তার অভিযোগ খারিজ করার চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন – একটি বিরল প্রতিকার পাওয়া যায় যখন একজন বিবাদী দেখাতে পারে যে প্রসিকিউশনের আচরণ বিবাদীর যথাযথ প্রক্রিয়ার অধিকারকে গুরুত্ব সহকারে কুসংস্কার করেছে।

“আমার শ্রদ্ধাশীল মতামতে, এই ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া দাবির অপব্যবহার করার কোন ভিত্তি নেই,” পসনার তাদের ফি বিরোধের নথি অনুসারে কার্টেলকে ইমেল করেছেন।

“আপনি যদি এই অনুরোধ আনতে চান তবে আপনাকে আমাকে বরখাস্ত করতে হবে এবং অন্য আইনজীবী খুঁজতে হবে বা নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।”

অন্য পর্যায়ে, কার্টেল এবং পোসনার মামলার কিছু অভিযুক্ত তথ্যের বিচারে সম্মত হওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন।

“কেন বিবাদ বা ক্রাউন ব্যবসার রেকর্ড থেকে স্পষ্ট এবং সুস্পষ্ট জিনিস প্রমাণ করা? আমার মতে, এটা করার কোন মানে নেই, কিন্তু পছন্দ আপনার,” পসনার কার্টেলকে লিখেছেন।

পরিশেষে, পসনার এই বছরের এপ্রিলে কার্টেলকে লিখেছিলেন: “আপনার ইমেলের উপাদান এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে, আমার অফিসের সদস্যদের সাথে আপনার পূর্বের যোগাযোগের সাথে, এটি আমার সম্মানিত মতামত যে অ্যাটর্নি-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের মধ্যে একটি ভাঙ্গন হয়েছে। সেই অনুযায়ী, আমি পরবর্তী আদালতের তারিখে রেকর্ড থেকে সরাতে বলব।”

কার্টেল উত্তর দিয়েছিল: “আমি সোমবার আপনার পরিষেবাগুলি বন্ধ করতে যাচ্ছি, যে কোনও ক্ষেত্রেই… আমি অনেক আগেই সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি যে আপনি বা আপনার কোম্পানি আমার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।”

কার্টেল সোমবার সিবিসি নিউজকে তার বিচারের ফাঁকে বলেছিল যে তিনি এবং পোসনার তাদের বিরোধ আদালতের বাইরে মীমাংসা করেছেন।

তিনি তার অপরাধমূলক বিচারে নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বিচারক, র্যাচেল গ্রিনবার্গ, সোমবার বেশ কয়েকবার আদালতে এই সত্যটি উল্লেখ করেছেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে কার্যধারা তার কাছে ন্যায্য ছিল।

অন্টারিওর ল সোসাইটি 2024 সালের এপ্রিল থেকে তার আইন লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে, যা তার বিরুদ্ধে 20টি শাস্তিমূলক অভিযোগ করেছে, যার মধ্যে ক্লায়েন্টের তহবিলের অপব্যবহারের 12টি গণনা রয়েছে।

বয়েকে ডিসেম্বরে আইন সংস্থা কর্তৃক বরখাস্ত করা হয়।

Source link